CUMPLIMIENTO · LEY 20.393

Denuncia con anonimato y confidencialidad absoluta.

AFEX AV pone a disposición canales formales de denuncia bajo la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación.

  • 100% anónimo
  • Confidencial
  • Cumple Ley 20.393
QUÉ ES LA LEY 20.393

Una herramienta para que cualquier persona pueda denunciar irregularidades.

La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación. En AFEX AV ponemos a disposición de funcionarios, clientes y público en general canales formales para efectuar denuncias respecto a cualquier situación irregular relacionada con estos delitos — garantizando anonimato, confidencialidad absoluta y trazabilidad del proceso.

DELITOS QUE PUEDES DENUNCIAR

Cuatro categorías cubiertas por la ley.

Lavado de activos

Operaciones que buscan ocultar el origen ilícito de fondos provenientes de actividades delictivas.

Financiamiento del terrorismo

Provisión, recolección o uso de fondos para actos terroristas o grupos vinculados.

Cohecho

Ofrecimiento o aceptación de dádivas a funcionarios públicos o privados para obtener beneficios indebidos.

Receptación

Adquisición, almacenamiento o comercialización de bienes cuyo origen se sabe o sospecha ilícito.

EFECTUAR UNA DENUNCIA

Tres canales formales para denunciar.

Elige el canal que prefieras. Todos garantizan anonimato y confidencialidad absoluta.

Formulario online

Completa el formulario digital directamente en nuestro portal. Es la vía más rápida y permite mantener tu anonimato.

Abrir formulario

Correo electrónico

Escribe a nuestra casilla dedicada exclusivamente a denuncias bajo la Ley 20.393.

contactenos@afexav.cl

Correo postal

Descarga el formulario en PDF y envíalo por correo certificado a nuestras oficinas en Las Condes.

Descargar formulario PDF
CÓMO FUNCIONA

Proceso transparente en 4 pasos.

Garantizamos confidencialidad y trazabilidad en cada etapa, sin exponer tu identidad.

Envía tu denuncia

A través del canal que prefieras: formulario, email o correo postal.

Recepción confidencial

El oficial de cumplimiento de AFEX AV recibe la denuncia con anonimato garantizado.

Investigación

Se evalúan los antecedentes con rigor y reserva absoluta de la información.

Resolución

Se adoptan las medidas correctivas correspondientes y se reporta a la autoridad si procede.