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En esta sección podrá realizar el seguimiento de su transferencia internacional

Auditoría y Control

Más de 40 años
de trayectoria

consolidados en Chile como la compañía líder en el servicio de transferencias bancarias internacionales.

NOSOTROS AUDITORÍA Y CONTROL ESTADOS FINANCIEROS LEY 20.393

AFEX Agencia de Valores es una empresa independiente, de giro exclusivo, con foco en el negocio de pagos electrónicos, con especial dedicación al servicio personalizado y al conocimiento de nuestros clientes (KYC) y de sus beneficiarios (KYB). Para cumplir con estas políticas, se tendrán:

Políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo:

Utilizaremos sistemas de registro de clientes, controles automáticos y manuales, en complemento con un sistema de reportes. Será responsabilidad del oficial de cumplimiento velar que estos procesos se cumplan a cabalidad.

Función de auditoría externa e interna:

AFEX Agencia de Valores estará sujeta a auditorias financiero-contables realizadas por una firma independiente, debidamente registrada en la CMF, en la actualidad KPMG; desde el punto de vista de la auditoria interna, nuestra política es que sea realizada por una empresa externa, de forma que tenga total independencia de las opiniones que emite, en la actualidad dicha función es realizada por EAG Partners, en completo apego a  lo instruido en la circular N° 2054 de la CMF.

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